警察庁：マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会報告書

警察庁のサイトで，下記の報告書が公開されている。

　マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会報告書
　警察庁：2010年7月22日
　http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/houkokusyo.pdf